Уголовное дело за легализацию преступных доходов возбуждено на лидера группировки, которая организовала канал поставки героина в Читу. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе УМВД региона со ссылкой на официального представителя министерства Ирину Волк.
Уголовное дело возбуждено сотрудниками следственного управления УМВД края и Межрегионального управления Росфинмониторинга по ДФО.
«По предварительным данным, доход от противоправной деятельности фигурантов превысил 27 миллионов рублей. Из них 21 миллион рублей лидер сообщества легализовала», - уточнила Волк.
Для отмывания денег использовались банковские карты, оформленные на третьих лиц. С их помощью подозреваемая совершала финансовые операции с последующим снятием наличных в банкоматах.
Напомним, летом 2019 года полицейские в Забайкальском крае выявили крупный канал поставки героина в Читу. Возбуждено несколько уголовных дел в отношении членов преступного сообщества.
