Сотрудники Читинской таможни выявили валютное преступление – в Китай через фирмы-«однодневки» незаконно было переведено более 1,2 млн долларов США. Об этом 18 февраля «МК в Чите» сообщили в пресс-службе ведомства.
Известно, что в 2017 году россиянин под предлогом приобретения фирмы, получил от юрлица учредительные документы, печать и электронный ключ доступа к банковскому обслуживанию, якобы с целью подготовки документов для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц. В течение следующего года через фирмы-«однодневки» на расчетные счета организатора преступления перечислялась валюта.
Отмечается, что товар, указанный в контракте, в Россию не поступил, деньги на счета фирмы в возвращены не были.
В отношении гражданина России возбуждено два уголовных дела. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до одного миллиона рублей. Расследование продолжается.