Более 44 миллионов рублей в иностранной валюте незаконно перевел на банковский счет в КНР житель Забайкалья. По документам деньги направлялись на приобретение оборудования для горно-обогатительных комбинатов, однако в действительности никакая техника в Россию так и не поступала, сообщили корреспонденту «МК в Чите» в пресс-службе Читинской таможни.
Как выяснили правоохранители, мужчина создал два юридических лица и по подложным документам в 2016 и 2017 годах в рамках внешнеэкономических контрактов переводил деньги в Китай.
В отношении гражданина России возбуждено два уголовных дела по статье 193 УК РФ, связанной с незаконными валютными операциями.
Максимальная санкция по этой статье - до пяти лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн рублей.
Читайте самое интересное и актуальное о Забайкалье ВКонтакте, Одноклассниках и Facebook. Есть новости? Пишите на mkvchite@yandex.ru.